A partir de ahora, CGR Lawyer Global, LLC y sus entidades se comprometen a cumplir con los más altos estándares de prevención del blanqueo de capitales (ALD) y la financiación del terrorismo (CFT), según lo recomendado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) , el organismo global que establece estándares para combatir los delitos financieros. La lista de jurisdicciones se actualizará periódicamente y se publicará en el siguiente enlace:
https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html
CGR Lawyer Global, LLC y sus entidades prohíben estrictamente cualquier relación comercial con entidades, personas o transacciones asociadas con jurisdicciones identificadas por el GAFI como jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción . Estas jurisdicciones presentan deficiencias significativas en sus regímenes de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CTF), por lo que prohibimos toda actividad comercial con partes de estos países para mitigar los altos riesgos financieros, incluyendo:
En las jurisdicciones incluidas por el GAFI como sujetas a mayor vigilancia , CGR Lawyer Global, LLC y sus entidades adoptan un enfoque cauteloso y flexible. Realizamos una diligencia debida rigurosa caso por caso para cualquier posible relación comercial que involucre a partes de estas jurisdicciones.
Este riguroso proceso de evaluación de riesgos nos ayuda a gestionar y mitigar los riesgos potenciales, a la vez que garantizamos el cumplimiento de las normas internas y los requisitos regulatorios internacionales. Esto incluye 24 jurisdicciones:
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Misión: Brindar servicios de asesoría y consultoría en las áreas de contabilidad, tributación, laboral, legal y de comercio con profesionalismo, diligencia y confianza, siendo socios valiosos de nuestros clientes, facilitando soluciones empresariales y acompañándolos en su crecimiento.
Visión: Ser reconocidos como una firma de consultoría y asesoría legal y tributaria en la República Dominicana y Latinoamérica.
CGR Lawyer cuenta con un equipo de profesionales dedicados a proporcionar servicios legales y contables de alta calidad. Desde nuestra fundación, nos hemos comprometido con la excelencia y la integridad en cada caso que manejamos. Con años de experiencia en el campo legal y contable, hemos construido una reputación sólida basada en la confianza y el éxito de nuestros clientes.
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