A partir de ahora, CGR Lawyer y sus entidades se comprometen a cumplir con los más altos estándares de prevención del blanqueo de capitales (ALD) y la financiación del terrorismo (CFT), según lo recomendado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) , el organismo global que establece estándares para combatir los delitos financieros. La lista de jurisdicciones se actualizará periódicamente y se publicará en el siguiente enlace:
https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html
CGR Lawyer y sus entidades prohíben estrictamente cualquier relación comercial con entidades, personas o transacciones asociadas con jurisdicciones identificadas por el GAFI como jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción.
Estas jurisdicciones presentan deficiencias significativas en sus regímenes de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CTF), por lo que prohibimos toda actividad comercial con partes de estos países para mitigar los altos riesgos financieros, incluyendo:
En las jurisdicciones incluidas por el GAFI como sujetas a mayor vigilancia , CGR Lawyer, y sus entidades adoptan un enfoque cauteloso y flexible. Realizamos una diligencia debida rigurosa caso por caso para cualquier posible relación comercial que involucre a partes de estas jurisdicciones.
Este riguroso proceso de evaluación de riesgos nos ayuda a gestionar y mitigar los riesgos potenciales, a la vez que garantizamos el cumplimiento de las normas internas y los requisitos regulatorios internacionales. Esto incluye 24 jurisdicciones:
